Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод», 20 марта 2019 года в 14.30 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».

Cобрание пройдет по адресу: г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.

Повестка дня:
 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2018 год.
5. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. О порядке использования прибыли Общества на 2019 год.
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
8. Выборы членов наблюдательного совета Общества.
9. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг.
11. О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30 в приемной руководителя начиная с 12 марта по 20 марта 2019 года, а 12 октября 2018 года — по месту проведения собрания.
 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания.
 

Начало работы собрания — 20 марта 2019 года в 14.30 часов.
 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 11 марта 2019 года.
 

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру общества — паспорт;
• представителю акционера — паспорт и доверенность.

Телефоны для справок +375(1647)5-78-85.

Наблюдательный совет ОАО «Лунинецкий МЗ»