В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», ОАО «Лунинецкий МЗ» доводит до вашего сведения информацию о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 марта 2026 г.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
Принятое решение:
Утверждены количественный и персональный состав счетной комиссии.
По второму вопросу повестки дня:
Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и планах деятельности Общества на 2026 год.
Принятое решение:
2.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
Признать работу директора Общества в 2025 году недостаточной.
2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества (бизнес-план) на 2026 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
Принятое решение:
3.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации по результатам  проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
      3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
      3.3.  Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
      3.4.  Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Отчет наблюдательного совета Общества за 2025 год.
Принятое решение:
4.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.
4.2. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.
По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о  прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу Общества за 2025 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации.
По шестому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (убытков) за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года.
Принятое решение:
6.1. Принять к сведению о том, что размер полученного убытка за 2025 год составил 515 914,80 белорусских рублей.
6.2. В связи с полученным за 2025 год убытком, дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за  2025 год, не начислять и не выплачивать.
6.3. Разрешить Обществу в 2026 году и в I квартале 2027 года производить за счет расходов по текущей деятельности:
выплаты в соответствии с коллективным договором Общества;
выплаты на благотворительные цели;
отчисления на содержание аппарата управления ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» производить в соответствии с договором о сотрудничестве и управлении в холдинге «Концерн Брестмясомолпром»;
расходы на содержание социальной сферы и выплаты социального характера, и иные расходы, не противоречащие законодательству Республики Беларусь (на спортивные, оздоровительные и иные мероприятия культурно-просветительского характера, членские взносы).
6.4. Выплаты по указанным направлениям производить при условии наличия прибыли текущего года или прибыли, нераспределенной по состоянию на 1 января текущего года и наличии финансовых средств.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Принятое решение:
Избраны члены наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избраны члены ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
По девятому вопросу повестки дня:
Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета, секретарю наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии.
Принятое решение:
Установлены для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
По десятому вопросу повестки дня:
О предоставлении наблюдательному совету Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке и  реализации товаров, запасов.
Принятое решение:
В связи с принятием с 2019 года Налогового Кодекса Республики Беларусь в новой редакции и расширением перечня нормируемых расходов делегировать наблюдательному совету Общества полномочия определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и  реализации товаров, запасов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о дирекции открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод».
Принятое решение:
Утвердить Положение о дирекции открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод».

Справочно:
С протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ» от 27.03.2026 участники собрания акционеров могут ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; по адресу: г. Лунинец, ул. Давыдова, 2