Очередное общее собрание акционеров 29.03.2021
26 февраля 2021 г.
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод», 29 марта 2021 года в 14.30
состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».
Cобрание пройдет по адресу: г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.
Повестка дня
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2021 год.
- Отчет наблюдательного совета Общества.
- Отчет ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2020 год.
- О выплате дивидендов за 2020 год.
- О порядке использования прибыли Общества на 2021 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
- Выборы членов наблюдательного совета Общества.
- Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
- О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.
- Утверждение «Положения об аффилированных лицах ОАО «Лунинецкий МЗ».
- О переводе долга по льготному кредиту и о продаже жилого дома, построенного с привлечением льготного кредита.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30 в приемной руководителя начиная с 4 марта по 26 марта 2021 года, а 29 марта 2021 года — по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 29 марта 2021 года в 14.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 11 марта 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества — паспорт;
- представителю акционера — паспорт и доверенность.
Телефоны для справок +375(1647)5-78-85.
Наблюдательный совет ОАО «Лунинецкий МЗ».
26.02.2021 г.