28 марта 2024 года в 10.00 ч. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ»
7 марта 2024 г.
«Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод»
28 марта 2024 года в 10.00 ч. состоится
очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».
открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод»
28 марта 2024 года в 10.00 ч. состоится
очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».
Очередное общее собрание акционеров пройдет по адресу:
г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2023 год.
5. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. О порядке использования прибыли Общества на 2024 год.
7. Выборы членов наблюдательного совета Общества.
8. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
9. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
10. О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.
11. О ликвидации «Ассоциация производителей и переработчиков молока А2».
12. Об увеличении уставного фонда за счет источников собственных средств.
13. О внесении изменений в устав.
14. Об увеличении уставного фонда путем эмиссии дополнительного выпуска акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 16.30 (приемная) начиная с 7 марта по 27 марта 2024 года, а 28 марта 2024 года – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 8.00 до 9.30 часов в день и по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2024 года в 10.00 часов.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 марта 2024 года на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Лунинецкий МЗ» «01» марта 2024 года протокол № 37.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт;
представителю акционера - паспорт и доверенность.
Телефоны для справок 27455.
г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2023 год.
5. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. О порядке использования прибыли Общества на 2024 год.
7. Выборы членов наблюдательного совета Общества.
8. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
9. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
10. О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.
11. О ликвидации «Ассоциация производителей и переработчиков молока А2».
12. Об увеличении уставного фонда за счет источников собственных средств.
13. О внесении изменений в устав.
14. Об увеличении уставного фонда путем эмиссии дополнительного выпуска акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 16.30 (приемная) начиная с 7 марта по 27 марта 2024 года, а 28 марта 2024 года – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 8.00 до 9.30 часов в день и по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2024 года в 10.00 часов.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 марта 2024 года на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Лунинецкий МЗ» «01» марта 2024 года протокол № 37.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт;
представителю акционера - паспорт и доверенность.
Телефоны для справок 27455.
Наблюдательный совет
07.03.2024г.
07.03.2024г.