28 марта 2022 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ»
4 марта 2022 г.
«Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод» 28 марта 2022 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».
Очередное общее собрание акционеров пройдет по адресу: г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2022 год.
- Отчет наблюдательного совета Общества.
- Отчет ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2021 год.
- О выплате дивидендов за 2021 год.
- О порядке использования прибыли Общества на 2022 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
- Выборы членов наблюдательного совета Общества.
- Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
- О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.
- Утверждение «Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Лунинецкий МЗ».
- Утверждение «Положения о наблюдательном совете ОАО «Лунинецкий МЗ».
- Утверждение «Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Лунинецкий МЗ».
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30 в приемной руководителя начиная с 14 марта по 25 марта 2022 года, а 28 марта 2022 года – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2022 года в 14.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 21 марта 2022 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.
Телефоны для справок 57885.
Наблюдательный совет
04.03.2022г.