Уважаемые акционеры

открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод»

 

27 марта 2026 года в 15.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».

Годовое общее собрание акционеров пройдет по адресу:

г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и планах деятельности Общества на 2026 год.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год.

4. Отчет наблюдательного совета Общества за 2025 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

6. Распределение прибыли (убытков) за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии.

10. О предоставлении наблюдательному совету Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке и реализации товаров, запасов.

11. Об утверждении положения о дирекции ОАО «Лунинецкий МЗ».

 

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 17.00 (по адресу: г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, кабинет юрисконсульта) начиная с 6 марта 2026 г. по 26 марта 2026 г., а 27 марта 2026 г. – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 15.00 часов в день и по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 27 марта 2026 года в 15.00 часов.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 марта 2026 года на основании решения наблюдательного совета ОАО «Лунинецкий МЗ» от 27 февраля 2026 г., протокол № 33.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт;

представителю акционера Общества – паспорт и доверенность.

 

Орган, созывающий собрание – наблюдательный совет Общества.

 

Телефоны для справок (801647) 27784.