24 марта 2023 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ»
3 марта 2023 г.
«Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод»
24 марта 2023 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ».
Очередное общее собрание акционеров пройдет по адресу: г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2023 год.
- Отчет наблюдательного совета Общества.
- Отчет ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2022 год.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- О порядке использования прибыли Общества на 2023 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
- Выборы членов наблюдательного совета Общества.
- Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
- О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30 в приемной руководителя начиная с 10 марта по 23 марта 2023 года, а 24 марта 2023 года – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 24 марта 2023 года в 14.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 21 марта 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера — паспорт и доверенность.
Телефоны для справок 57885.
Наблюдательный совет
03.03.2023г.